香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
正月初三，光辉灿烂******
（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 乐发彩票邀请码长安福特一球成名 纵享优惠 2024-11-21 乐发彩票APP国内首款油电混动MPV 奥德赛锐·混动今上市 2024-10-12 乐发彩票攻略 亚马逊为何突然成了赚钱机器？可持续吗？ 2024-01-18 乐发彩票手机版APP 财运不知不觉到来的3生肖，财源滚滚，大获钱财！ 2024-03-06 乐发彩票充值的哥拒绝打表反怼乘客 别人都理解怎么你不行 2024-05-31 乐发彩票官方腾讯公布2018年第一季度业绩 2024-10-27 乐发彩票下载app NBA-火勇大战争议判罚 屡次漏判勇士3分犯规成焦点 2024-01-09 乐发彩票手机版告别低效，人人必备的聪明工作法 2024-05-23 乐发彩票赔率滴滴回应上线“特惠拼车”功能：在试运营阶段 2024-10-19 乐发彩票计划群中国官方否认“多地恢复出国旅游等因私护照办理和换发” 2024-10-16 乐发彩票官网网址【宁夏】宁夏将精准发力稳就业保民生 2024-09-15 乐发彩票交流群斯里兰卡警方配错照片 名校大学生一觉醒来成恐袭嫌犯 2024-02-24 乐发彩票技巧 别只关注争议判罚 火箭输球还因为做错了这几件事儿 2024-02-28 乐发彩票开奖结果缅甸国防和安全委员会再次延长全国紧急状态6个月 2024-07-14 乐发彩票官方网站民主党大会严正以待迎奥巴马 2024-02-10 乐发彩票代理身上的黑痣也可能是癌？ 2023-12-25 乐发彩票app下载 戈贝尔谈火勇争议判罚：裁判不许我们首轮这么防守 2024-04-11 乐发彩票登录今6科创基金认购达发行限额6倍 2024-09-08 乐发彩票计划49岁陈浩民晒针头戳眉照承认微整：不做很吃亏 2024-06-03 乐发彩票论坛特朗普打了这个电话后 国际油价“闪崩” 2024-02-12 乐发彩票娱乐今年上1亿人有电子社保卡 2024-03-23 乐发彩票网投 志玲姐姐现身车展 依旧很嫩 2024-07-07 乐发彩票官网平台 俄"瓦良格"号抵青岛 将参加军演 2024-07-14 乐发彩票软件内蒙古体育局亮相2019斯迈夫国际体育消费展览会 2024-10-14  ) 乐发彩票地图 |
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